دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة) 12 - 12 - 2015 يسر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 21-08-1436هـ الموافق 08-06-2015م وذلك بمقر فندق الهوليداي إن - القصر بالرياض لمناقشة جدول الأعمال التالي: الجمعية العامة العادية (الثامنة) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م. المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31-12-2014م وتقرير مراجع الحسابات. إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من عام 2016م وتحديد أتعابه. المصادقة على المعاملات التالية مع شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف بنسبة 40% في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات. · مبيعات أسمنت بمبلغ 34,171,690 ريال من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات. · تكاليف نقل وتوريد وقود بمبلغ 16,062,406 ريال من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف. · تحويل مديونية رصيد أحد العملاء بمبلغ 4,772,292 ريال إلى رصيد مديونية شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات لدى شركة أسمنت الجوف. يرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة يعمل لديهم فني أو إداري لحسابهم في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قرارتها نيابة عنه. وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضح أدناه قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع .ص ب 295689 الرياض 11351 فاكس 0112109899. ملاحظة: نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية: (الغرفة التجارية – أحد البنوك – جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم. والله الموفق